Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офіс 61

тел.: (044)3837691, 3837370, Kyivstar (098) 479-55-18 viber, Vodafone (099) 475-33-85, факс: (044)2852755



УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УВАГА! ФОРУМ!

УВАГА! ФОРУМ!

  
 
Новина детально
2020-04-21 Щодо оновлення примірних внутрішніх документів з фінансового моніторингу



У зв’язку з набуттям 28 квітня 2020 року чинності Закону України від 6 грудня 2019 року №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) Асоціацією внесено зміни до примірних документів з фінансового моніторингу, у тому числі правил фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Зміни до примірних документів з фінансового моніторингу внесено виключно з урахуванням норм та положень Закону у зв’язку з відсутністю на сьогодні нормативно-правових актів, у тому числі відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які повинні бути прийняті на виконання норм Закону.

Після прийняття державними органами нормативно-правових актів, необхідних для реалізації норм та положень Закону, до примірних документів Асоціації з фінансового моніторингу будуть вноситись відповідні зміни та розміщуватись відповідна інформація на сайті Асоціації.

Ломбарди можуть доопрацьовувати розроблені Асоціацією примірні документи.

Після затвердження ломбардами внутрішніх документів з фінансового моніторингу необхідно провести заняття з працівниками по ознайомленню з відповідними документами та оформити документи, що будуть підтверджувати проведення таких занять, ознайомлення працівників з документами. Також необхідно провести заняття з працівниками ломбарду по їх ознайомленню із Законом.

Затверджені ломбардами внутрішні документи з фінансового моніторингу повинні набувати чинності з 28 квітня 2020 року.

З питань отримання примірних документів учасники можуть звертатись до Асоціації.


 
Email:

Пароль:

Нагадати?

Огляд преси

2014-01-17
Ювелиры Украины заявляют о полном уходе отрасли "в тень" в случае перевода на единую систему налогообложения



2013-11-25
Дорогие наши участники - ломбарды. Знайте, Вы самый позитивный и нужный сегмент небанковского финансового рынка. Видео.



2013-11-08
Власти будут штрафовать финучреждения за введение в заблуждение потребителей



2013-10-23
Где проще и лучше получить кредит для бизнеса - в автоломбарде или в банке


Оценка драгоценных металлов