Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офіс 61

тел.: (044)3837691, 3837370, Kyivstar (098) 479-55-18 viber, Vodafone (099) 475-33-85, факс: (044)2852755



УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УВАГА! ФОРУМ!

УВАГА! ФОРУМ!

  
 
Новина детально
2020-12-29 Щодо примірних документів з фінансового моніторингу



Асоціацією підготовлено примірні документи з фінансового моніторингу, у тому числі примірні правила фінансового моніторингу.

Ломбарди доопрацьовують примірні документи з урахуванням організації та проведення фінансового моніторингу у кожному окремому ломбарді.

У разі, коли внутрішня система фінансового моніторингу ломбарду має іншу побудову / структуру (зокрема, але не виключно, створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу, у ломбарді інший розподіл обов’язків між працівниками, інший порядок взаємодії керівника ломбарду, відповідального працівника та працівників, задіяних у проведенні фінансового моніторингу, встановлено інші процедури, порядки  у тому числі щодо проведення заходів з належної перевірки клієнтів, здійснення ідентифікацій, верифікації клієнтів тощо), примірні документи повинні бути доопрацьовані, але з урахуванням вимог законодавства.

 Для отримання примірних документів просимо звертатись до Асоціації.

Одночасно, просимо ломбарди уважно вивчити запропоновані Асоціацією примірні документи та у разі наявності пропозицій щодо їх удосконалення направляти ці пропозиції та зауваження до Асоціації.

 

 

 


 
Email:

Пароль:

Нагадати?

Огляд преси

2014-01-17
Ювелиры Украины заявляют о полном уходе отрасли "в тень" в случае перевода на единую систему налогообложения



2013-11-25
Дорогие наши участники - ломбарды. Знайте, Вы самый позитивный и нужный сегмент небанковского финансового рынка. Видео.



2013-11-08
Власти будут штрафовать финучреждения за введение в заблуждение потребителей



2013-10-23
Где проще и лучше получить кредит для бизнеса - в автоломбарде или в банке


Оценка драгоценных металлов