C целью совершенствования форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, Государственный комитет финансового мониторинга внес изменения в:
– инструкцию относительно заполнения форм учета и предоставления информации;
– карточку регистрации субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) и ответственных лиц;
– реестр финопераций, которые подлежат финансовому мониторингу;
– уведомление о финансовых операциях, которые подлежат финмониторингу.
Также комитет утвердил новые формы:
– уведомления о результатах обработки карточки регистрации субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) и ответственных лиц;
– уведомления о взятии финансовой операции на учет или об отказе от взятия на учет Госфинмониторингом;
– запроса о предоставлении Госфинмониторингу дополнительной информации.
Кроме того, в новой редакции изложен Порядок присвоения идентификатора субъектам первичного финансового мониторинга для представления информации Госфинмониторингу, а также подкорректирован состав реквизитов и структуры файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и субъектами первичного финансового мониторинга, которые не являются банками.
Все указанные изменения вступят в силу 1 сентября 2006 г.