№ 02-068
від „ 15 ” 09 2006 р.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Шановні колеги, Всеукраїнська Асоціація ломбардів від свого імені та від імені учасників ринку фінансових послуг звертається з проханням надати роз’яснення з питань щодо заповнення форми № 1-ФМ „Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб” згідно наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 5 травня 2006 року № 87 „Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу”, відповідно якого графу поля 310 "Адреса e-mail" заповняти обов’язково.
Проте, Держфінмоніторинг наказом від 26.04.2006 N 84 затвердив Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, відповідно до якого зазначив: “п.7. До суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ, у яких відсутні засоби електронної пошти, Перелік осіб та/або зміни до нього направляються поштою з повідомленням про вручення.”
Яким чином правильно заповнити у формі № 1-ФМ графу поля 310, 470, 550, 630 для подання до Дерфінмоніторінгу за умові відсутності засобів електронної пошти.
З повагою,
Директор Асоціації ломбардів В. Волковська