ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
повернутись
Порядок заповнення форм обліку та подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу визначений наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 травня 2003 року № 48, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 р. за № 394/7715 „Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення”.
Відповідно до Інструкції, поле 310 „Адреса е-mail” у формі № 1-ФМ „Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб” (далі – форма № 1-ФМ ) є обов’язковим для заповнення, у ньому вказується адреса електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу (юридичної особи, фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, представництва – нерезидента).
Враховуючи численні звернення суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо відсутності у них електронної поштової скриньки (адреси е-mail) у полі 310 „Адреса е-mail” форми № 1-ФМ слід вказувати адресу електронної пошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу обов’язково у разі наявності.