Шановні учасники Асоціації!
Нагадуємо, що 21 серпня 2010 року набирає чинності ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", 2258-VI від 18.05.2010 року.
Означене вимагає викладення Правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення з урахуванням вимог нового закону.
Асоціацією розроблено примірні Правила проведення фінансового моніторингу та Програму здійснення фінансового моніторингу з урахуванням вищевказаних змін (станом на 19.08.2010 року).
Примірні Правила проведення фінансового моніторингу та Програму здійснення фінансового моніторингу (іншу необхідну документацію з фінансового моніторингу) Ви можете отримати за допомогою електронної пошти звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.