Шановні учасники Асоціації та представники інших ломбардів!
Пропонуємо Вам взяти участь у семінарі з питань здійснення фінансового моніторингу ломбардами з урахуванням нововведень пов’язаних з прийняттям в новій редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Семінар проводиться при підтримці ДНЗПО «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» при Держфінмоніторингу.
Мета проведення семінару: ознайомлення із змінами в законодавстві, які пов’язані з прийняттям в новій редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Надати практичні рекомендації виконання існуючих вимог щодо здійснення фінансового моніторингу в ломбарді.
Місце проведення семінару: Приміщення Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24)
Дата проведення семінару: 17 вересня 2010 року
Початок роботи семінару: 10.00.
Телефон для довідок: 383-76-91, 383-73-70, 332-17-27.
Вартість участі у семінарі:
- Для учасників Всеукраїнської асоціації ломбардів – безкоштовно (для 1 особи). У випадку участі у семінарі понад 1 особи – 300 грн./за кожну «додаткову» особу.
- Для інших зацікавлених осіб – 500 грн. (1 особа)
Бажаючих прийняти участь у семінарі просимо надати заявки не пізніше 15 вересня 2010 року по факсу (044) 286-94-21 та отримати рахунок – фактуру на оплату реєстраційного збору.
Контактні телефони (щодо подачі заявок на участь у семінарі та отримання рахунку-фактури): (044) 383-76-91, 383-73-70.
Заявка на участь у семінарі
|
Повне найменування ломбарду
|
|
|
Членство в Асоціації (так/ні) |
|
|
Адреса ломбарду, код ЄДРПОУ
|
|
|
Контактний телефон / факс
|
|
|
Кількість осіб – учасників семінару |
|
|
Прізвище, ім’я та по-батькові участника (ів) |
|
|
Посада учасника семинару |
|
«____»_________ 2010 року
Керівник ломбарду ___________________ ______________________
МП (підпис) (П.І.Б.)