Чи будуть вважатися працівники призначеними за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу у відповідності до вимог частини першої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», якщо вони призначені на посади, віднесені Класифікатором професій ДК 003:2005 (розділ 5 Класифікація професій) до найменування професійного угруповання «Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності», кодове позначення позиції «146»?
Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі – Вимоги), затверджених наказом Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Держфінмоніторингу від 30.07.2010 № 125), працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Абзацом четвертим пункту 3 Вимог, до посад на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу (керівних посад) відносяться посади, що передбачають здійснення функцій управління суб’єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
У разі, якщо посада працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що віднесена до класифікатора професій «Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності» передбачає здійснення ним вищевказаних функцій, то такий працівник відповідає вимогам щодо призначення його на посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, з урахуванням інших вимог, встановлених законодавством.