Сотрудники управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Черновицкой области разоблачили преступную группу, члены которой в течение 2008-2011 годов, создав три предприятия (ООО «Новая Казна», ООО «Новая Сокровищница-Запад» и ООО «Новая Сокровищница-Плюс», офис которых находился в областном центре на улице Чапаева, 9), организовали преступную схему присвоения средств граждан по принципу «финансовой пирамиды». Об этом сообщают в пресс-службе МВД Украины.
Стоит отметить, что данная схема заключалась в том, что члены преступной группы, обещая быструю выдачу кредитов населению, без залога имущества и других справок, а также обещая низкую процентную ставку за пользование кредитными средствами и длительное время погашения кредита малыми платежами, сообщали, что для получения кредитных средств гражданам необходимо оплатить страховой взнос и платеж за услуги фирмы, после чего они получат обещанную сумму средств в кредит.
Правда, после осуществления этих платежей гражданами на счета ООО «Новая Казна», ООО «Новая Сокровищница-Запад» и ООО «Новая Сокровищница-Плюс» мошенники, злоупотребляя доверием граждан, под разными предлогами заставляли платить еще и ежемесячные платежи по погашению кредита, который фактически не выдавался. Чтобы не потерять ранее внесенные средства, пострадавшие в надежде на получение в кредит денежных средств осуществляли ежемесячные платежи. Ни одному из вкладчиков за весь период деятельности указанных трех обществ с ограниченной ответственностью кредита предоставлено не было.
Члены преступной группы в период с сентября 2008 года до настоящего времени незаконно завладели средствами граждан в размере более 2,5 миллионов гривен. Пострадавших насчитывается более тысячи человек.
Также филиалы предприятий действовали и в других регионах Украины, в частности во Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком и Виннице.
В отношении 5 лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Основатель трех обществ находится в изоляторе временного содержания, остальные четверо, из которых один заместитель директора и три консультанта, находятся на подписке о невыезде.