07 травня 2012 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 №423 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.04.2012 за №601/20914.
Порядок визначає процедуру надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у тому числі ломбардами, на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.
У зв’язку з викладеним, ломбардам необхідно привести у відповідність до норм чинного законодавства Правила проведення фінансового моніторингу та провести відповідні заняття з працівниками ломбарду.
Оновлені правила можна отримати за допомогою електронної пошти звернувшись до виконавчого апарату Асоціації.