Щодо змін до примірних правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу

У зв’язку з набранням чинності 25.09.2015 року Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693, Асоціацією внесено відповідні зміни до примірних правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу.

Для отримання оновлених методичних матеріалів необхідно звернутись до виконавчого апарату Асоціації.