Шановні учасники Асоціації!
Нагадуємо Вам про наступне.
У відповідності до Постанови Національного банку України від 30 липня 2020 року N 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України»,
ломбард, щоквартально, має надавати звітний файл 2JX «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом»
|
Файл звітності |
Періодичність подання |
Звітний період у поточному році |
Строк подання |
| 2JX | 1 раз на квартал | з 1 жовтня по 31 грудня | не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом – до 18 січня (включно) 2021 року |
Форма звітності – виключно електронна.
Підписант звітності – відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в фінансовій установі.
Порядок підписання
Шляхом накладання КЕП особи, відповідальної за проведення фінансового моніторингу.
Специфіка КЕП.
Для підписання звітності з фінансового моніторингу необхідно отримання КЕП від імені юридичної особи на посадову особу – працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в ломбарді .
Посада, при отриманні КЕП, має бути зазначена така, на яку призначена така особа згідно із штатним розкладом (наприклад, керівник відділення, директор, тощо).
Важливо!
Підписант звітності з фінансового моніторингу, має відповідати відомостям про працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Реєстрі фінансових установ.
Отримати зразки файлів звітності, довідники, можна за допомогою електронної пошти звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації.