Щодо змін до строків виконання деяких вимог з фінансового моніторингу
Повідомляємо, що постановою Правління Національного банку України від 12 січня 2021 року № 2 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» у тому числі внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Постанова №107), якою було затверджено Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.
Відповідно до внесених змін Національний банк України відтермінував на шість місяців строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для небанківських фінансових установ, які з урахуванням змін повинні забезпечити налаштування та автоматизацію необхідних процесів установи відповідно до вимог Положення №107 не пізніше 30 червня 2021 року (раніше – не пізніше 31 грудня 2020 року).
З метою уточнення положень щодо внесених змін із відтермінування строків Асоціацією підготовлено та направлено до Національного банку України запит для отримання від нього роз’яснення чи стосується перенесення (відтермінування) строків на усі встановленні у Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу вимоги (зокрема, вимог із здійснення належної перевірки клієнтів, здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів тощо) чи перенесення строків стосується виключно тільки забезпечення автоматизації необхідних процесів небанківської фінансової установи.
Після отримання відповіді від НБУ Асоціація розмістить відповідну інформацію на сайті.