Щодо фізичних осіб, інформація про яких зазначається у файлах OS1 та OS2
Звертаємо увагу ломбардів на те, що відповідно до абзацу другого підпункту 9 пункту 3 розділу I Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30, фізична особа є ключовим учасником у структурі власності юридичної особи або надавача фінансових послуг незалежно від розміру частки, якою така фізична особа володіє у статутному/складеному капіталі такої юридичної особи.
В межах визначення терміну «ключовий учасник у структурі власності», розмір володіння 2% і більше відсотків (як критерій належності до ключового учасника) – встановлюється для володіння частками тільки для юридичних осіб.
Отже, у файлах OS1 та OS2 ломбардам необхідно зазначати інформацію про всіх фізичних осіб незалежно від розміру їх частки (навіть тих, розмір володіння яких менше 2%), які відображені на схематичному зображенні структури власності.
Ломбардам, які вже подали файли для розкриття структури власності без урахування вищевказаних положень, необхідно їх відредагувати та подати повторно у строк не пізніше 17 червня 2021 року.