Шановні учасники Асоціації!
Звертаємо Вашу увагу на зміни у файлі 2JX «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом», зокрема, додано новий показник: «операції клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами».
Отже, у випадку відсутності операцій та чинників зазначених нижче, а саме:
* Взаємодії зі спеціально уповноваженим органом – Держфінмоніторингом,
* Операції клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами
* Операції клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим
* Операції клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами
– «нульовий» файл 2JX (зразок, який надавався у попередні звітні періоди) – змінювати не потрібно (окрім звітної дати).
Крім цього, нагадуємо про наступне.
|
Файл звітності |
Періодичність подання |
Звітний період у поточному році |
Строк подання |
|
2JX |
1 раз на квартал |
з 1 квітня – 30 червня |
не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом – до 14 липня (включно) 2021 року |
|
|
|
|
|
Підписант та порядок підписання
– шляхом накладання КЕП особи, відповідальної за проведення фінансового моніторингу в ломбарді (має відповідати відомостям про працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Реєстрі фінансових установ).
Порядок подання
– шляхом завантаження звітного файлу на Веб-порталі Національного банку України через особистий кабінет ломбарду.
Отримати зразки файлів звітності, можна за допомогою електронної пошти звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації