Категорія: Новини
Щодо навчання внутрішніх аудиторів ломбардів
Щодо встановлення критеріїв оцінки ризику діяльності фінансових установ за результатами оцінювання яких Національний банк України визначатиме інтенсивність наглядових дій
Про внесення змін до примірних документів з фінансового моніторингу
Про набуття чинності змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
