Фінансовий моніторінг Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами від 5 серпня 2003 року N 25 Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами від 31 жовтня 2006 р. Наказ N 217 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ЛИСТ від 05.12.2003 р. N 537/13-11 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЛИСТ від 05.12.2003 р. N 1877/30320-2-2
