Методичні матеріали

Фінансовий моніторинг

Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів ломбарду з питань запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ...
Читати далі…
Наявність внутрішніх документів з питань організації фінансового моніторингу в ломбарді. Ломбард розробляє та затверджує внутрішні документи з метою виконання вимог ...
Читати далі…

Нормативні акти в діяльності

Закон про фінансовий моніторингЗавантажити ...
Читати далі…
Закон про фінансові послугиЗавантажити ...
Читати далі…

Звітність

Інструкція користувача Системи створення iXBRL звітності версія 0.5 ...
Читати далі…
Відповідно до Закону УКраїни "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" суб’єкти, що становлять суспільний інтерес, а також підприємства, ...
Читати далі…

Навчання

Навчання проводить Академія фінансового моніторингу при Державній службі фінансового моніторингу. Заповнити онлайн форму реєстрації на навчання можна тут https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ Освітня ...
Читати далі…